رمز ارز؛ مرز باریک سرمایه‌گذاری و هدررفت پول

طرح هرمی و توکن تقلبی؛ شگرد جدید کلاهبرداران

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اهمیت کسب دانش کافی قبل از سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، گفت: کلاهبرداران با استفاده از عدم آشنایی افراد به حوزه رمز ارز، سرمایه‌های آنان را با دو روش طرح هرمی و توکن تقلبی به سرقت می‌برند.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح بیشتر گفت: سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها می‌تواند فرصت جدیدی برای درآمد بیشتر باشد و برنامه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ اما برای ورود به این حوزه حتما باید دانش مالی کافی داشت و به ریسک‌های آن آگاه بود تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

وی افزود: متاورس، رمز ارز، کریپتو کارنسی، کلود ماینینگ، صرافی‌های آنلاین و سکوهای تبادل از مجموعه فرآیندهایی هستند که در این زمینه حتما اسمشان به گوشتان خورده، اما باید دقت کرد که از همین مجراها ممکن است افرادی سودجو به حساب‌های شما دسترسی پیدا کرده و پول‌هایتان را به سرقت ببرند.

۲ نوع کلاهبرداری حوزه رمزارز

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: مهم‌ترین کلاهبرداری‌های این موضوع، طرح‌های هرمی (پانزی) هستند. در این نوع کلاهبرداری، افراد به بهانه‌های مختلف مثل ماینینگ، پول شما را می‌گیرند و در ازای آن سود ماهانه پرداخت می‌کنند، همچنین مدعی هستند که بعد از یک سال پول شما چند برابر می‌شود. علاوه بر این شما را تشویق می‌کنند که افراد دیگری را نیز به این مجموعه معرفی کنید.

مختاررضایی گفت: در این شرکت‌های هرمی در ابتدا مبالغی برای کسب اعتماد و جذب افراد بیشتر پرداخت می‌شود، اما بعد از مدتی، یک دفعه سردسته این باندها ناپدید شده و تمام مبالغ اولیه از بین می‌رود و سودهایی که دریافت کرده‌اید بسیار کمتر از پول اصلی شما خواهند بود.

وی افزود: مورد بعدی این نوع کلاهبرداری‌ها، توکن‌های کم‌ارزش و جعلی هستند. این سودجویان با ایجاد کانال‌های سیگنال‌دهی در تلگرام یا صفحات مختلف در اینستاگرام، رمزارزهایی به شما معرفی می‌کنند که هیچ ارزش مادی ندارند و با شما بازی می‌کنند. یعنی با روش‌های مختلف قیمت این رمزارزها را بالا و پائین می‌کنند، شما در گران‌ترین حالت ممکن می‌خرید و بعد یک دفعه ارزش آن سقوط می‌کند و باعث سقوط سرمایه شما می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: در بیشتر پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل شده‌اند، شاهد هستیم که افراد میلیاردها تومان برای خرید این توکن‌ها هزینه کرده‌اند، اما در حقیقت چند میلیون تومان نیز ارزش مادی ندارند.

مختاررضایی با اشاره به نقش برخی سلبریتی‌ها در این نوع کلاهبرداری، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی افراد معروف نیز در شبکه‌های اجتماعی خود، توکن‌های خاصی معرفی کرده و افراد را به خرید آنها تشویق می‌کنند؛ در حالیکه این توکن‌ها کاملا جعلی هستند و ارزش ندارند. علاوه بر این شاهد هستیم که برخی افراد گروه‌های خصوصی در این باره دارند که برای عضویت نیز باید ماهانه پولی پرداخت کنید، اما تمام این مجراها توسط کلاهبرداران هدایت می‌شوند.

وی به افرادی که علاقه دارند به این حوزه ورود کنند، توصیه کرد که اولا قبل از هرگونه اقدام، دانش کافی در این زمینه را کسب کنید، دوما فقط از صرافی‌های مجاز و رسمی خرید انجام دهید یا ولت خود را از سایت‌های رسمی دانلود و نصب کنید.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تاکید کرد: افراد فعال در حوزه رمزارزها باید دقت کنند که به هیچ وجه نباید رمز کیف پول خود را در اختیار کسی قرار دهند.

مختاررضایی گفت: مهم‌ترین نکته درباره مراقبت و حفاظت از رمزارزها، مراقبت از کیف پول رمز ارز یا همان ولت است. در واقع توصیه می‌شود که ولت به صورت سخت‌افزاری تهیه شود، همچنین رمز یا کلمات بازیابی رمزعبور را در اختیار کسی قرار ندهید.

وی درباره برخی صرافی‌های خارجی نیز افزود: در زمان سرمایه‌گذاری در این حوزه باید بدانید که برخی صرافی‌ها کشور ما را تحریم کرده‌اند و در صورت ارتباط با آنها، پول شما بلوکه شده و دسترسی شما به حسابتان قطع می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان تاکید کرد: در مجموع افراد زیادی هستند که در این حوزه مشغول کار هستند و بعضا درآمد خوبی نیز دارند؛ اما قطعا این افراد با آگاهی و دانش توانسته‌اند از این حوزه پول دربیاورند. در واقع کلاهبرداران از افرادی سوءاستفاده می‌کنند که در این زمینه دانش کافی ندارند.