انهدام باند اخلال در نظام اقتصادی با دستگیری 13 متهم
- شناسه خبر: 14204
- تاریخ و زمان ارسال: 20 خرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، دادستان مرکز استان قزوین با اعلام این خبر گفت: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی مجازی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور کرده که در همین خصوص پروندهای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.
حسین رجبی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و براساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزههای واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان و شیراز فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کردهاند.
این مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استانهای کشور شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبالغ قابل توجهی ارز دیجیتال کشف و تمامی اموال آنها نیز توقیف شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استانهای مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.